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         厦门汽车股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

    厦门汽车股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月15日上午9:00在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开。会议到会股东5位,持有和代表股份数8466.431万股,占公司股份总数的55.88%。公司董事长凌玉章因出差委托副董事长林小雄主持大会,公司董监事成员出席了会议。会议经表决,决议如下：

    一、审议通过《关于改选第四届董事会部分董事的议案》,因工作需要,原公司董事凌玉章、王志勇、林韶坚、卢文音员、陈维礼不再担任董事职务,大会选举叶天捷、朱建忠、陈春生、韩正平任本公司第四届董事会董事。具体选举结果如下：

    叶天捷,同意票数为 8466.431 万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为 0 股,弃权票数为 0股。

    朱建忠,同意票数为 8466.431 万股(占出席会议表决权总数的100 %),否决票数为 0股,弃权票数为 0 股。

    陈春生,同意票数为 8466.431万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为 0 股,弃权票数为 0股。

    韩正平,同意票数为 8466.431万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为 0股,弃权票数为 0股。

    陈清治,同意票数为 0股(占出席会议表决权总数的0%),否决票数为 0股,弃权票数为 8466.431万股。(2月24日力又实业〈深圳〉有限公司所持本公司股份已全额转让给了厦门象屿捷泰贸易有限公司,故力又公司向本次股东大会提出其推荐的陈清治博士退出董事候选人。)

    二、审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》,选举游相华先生为本公司第四届董事会独立董事。

    同意票数为 8466.431万股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为 0股,弃权票数为 0股。

    本次股东大会经福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告。

    厦门汽车股份有限公司

    2004年3月15日