佛山塑料集团股份有限公司二○○三年年度股东大会决议公告

作者：    日期：2004.03.13 14:01 http://www.stock2000.com.cn 中天网

佛山塑料集团股份有限公司二○○三年年度股东大会决议公告 　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 　　佛山塑料集团股份有限公司二○○三年年度股东大会于2004年3月12日上午十时正在佛山市汾江中路84号三楼会场召开。出席会议的股东及股东代表共14人，所持有表决权的股份数为259,248,800股，占公司总股本的69.42%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。8名董事、5名监事参加了会议，会议由公司董事长冯兆征先生主持，经出席会议的股东审议并以记名投票表决的方式表决，通过如下决议： 　　一、审议通过了《公司章程修改的议案》。 　　赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 　　二、审议通过了《累积投票制度实施细则》。 　　赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 　　三、审议通过了《公司2003年年度报告》正文及摘要。 　　赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 　　四、审议通过了《公司2003年度董事会报告》。 　　赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 　　五、审议通过了《公司2003年度监事会报告》。 　　赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 　　六、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。 　　赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 　　七、审议通过了《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所的议案》。 　　赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 　　本次股东大会经广东君信律师事务所高向阳律师予以见证并出具了《法律意见书》，根据法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的决议合法有效。 　　佛山塑料集团股份有限公司 　　董事会 　　二○○四年三月十二日

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