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　　汕头宏业（集团）股份有限公司2004年第一次股东大会决议公告

　　汕头宏业（集团）股份有限公司2004年第一次股东大会于2004年3月12日在汕头市花园宾馆会议厅召开，出席会议股东（或授权代表）共5人，代表股份5304万股，占公司总股本47.66 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经大会审议并用记名表决方式，以赞成票5304万股，占出席会议股份总数的100 %，反对票0股，弃权票0股一致通过如下决议：

　　1、通过《2002年度董事会工作报告》及《财务决算报告》；

　　2、同意赵国权、韩新鸿辞去公司第三届董事会董事；

　　3、同意增补储海、黄伟城、郑和涌为公司第三届董事会董事；

　　4、同意增补许蓉新为公司第三届监事会监事；

　　5、同意黄钦亮辞去公司董事会秘书职务并聘任郑和涌为证券事务代表；

　　6、同意公司流通股份到代办转让系统交易流通；

　　7、同意委托海通证券股份有限公司为公司流通股份到代办股份转让系统交易流通的主办券商、中信证券公司为副主办券商及委托主办券商海通证券股份有限公司办理原流通股东股份重新确权；

　　8、同意授权董事会办理进入代办股份转让系统相关事宜；

　　本次股东大会经广东明祥律师事务所见证并出具粤明律证字(2004)第08号《法律意见书》，证实本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告

　　汕头宏业（集团）股份有限公司董事会

　　2004年3月13日

　　附增补董事、监事简历：

　　储海：男，1969年7月12生，安徽六安人，汉族，大学本科文化，会计师。1990年毕业于上海财经大学； 1990 .8 –1991.10 在六安地区肉联厂财务处工作；1990 .10-1995 .8 在海南金马房产公司财务部工作，历任会计、财务经理；1995. 8-1997. 2 在海南际中药业公司任副总经理，1997. 2至今任海南威龙电脑公司总经理。

　　黄伟城：男，1963年出生，大学文化。1993-1998年在深圳华琛进出口公司工作；1999至今在深圳市凯瑞达实业有限公司任总经理助理。

　　郑和涌：男，大专文化，36岁，1989年至1994年在汕头市化工原料公司任进出口部经理，1994年至今，在汕头宏业（集团）股份有限公司任进出口部负责人、宏业金刚石工业公司副经理、集团资产管理部兼法律事务部负责人，2002年4月起任本公司副总经理。

　　许蓉新：女，1956年11月出生，中共党员，大专文化，具有助理馆员、政工师专业技术职称。1980年12月至2001年4月在汕头地区二轻处、汕头市二轻局、汕头市二轻总公司工作，历任科员、局团委委员、办公室副主任、纪委委员。2001年5月至今在汕头宏业（集团）股份有限公司工作，现任公司综合办公室主任。