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江汉石油钻头股份有限公司二届监事会第七次会议决议公告

　　江钻股份公司二届监事会第七次会议于2004年3月9日在公司会议室召开，监事会主席杨凤根先生因公出差,不能参加本次会议，委托关斌监事主持本次会议，并代表行使本次会议各项表决职权。会议应到监事5人，实到监事4人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　一、审议通过了公司《2003年监事会工作报告》；

　　二、审议了公司2003年《年度报告》和《年度报告摘要》，报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；

　　三、审议了公司2003年度利润分配预案；

　　四、审议了湖北大信会计师事务有限公司对江钻股份公司2003年度《审计报告》

　　监事会对公司经营情况的独立意见：

　　1、公司依法运作情况。公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，董事会工作是认真负责的，严格执行了股东大会的各项决议和授权，经营决策合理，符合有关法律、法规及公司章程有关规定。公司建立了良好的内部控制制度，较好地防范了管理和财务风险。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

　　2、湖北大信会计师事务有限公司对江钻股份公司2003年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告,公司监事会认为财务报告内容准确、可信，客观真实地反映了公司的财务状况及经营成果,利润分配方案符合公司的实际。

　　3、报告期内公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。

　　4、关于其他投资(自有资金)：(1) 公司于2003年4月以固定资产100万元对潜江昊江工贸有限公司进行增资，增资后本公司持有其股权10.58%；(2) 公司于2003年5月以货币资金93万元与其他股东共同投资新设武汉江钻金刚石钻头有限责任公司，认购该公司93万元资本，持有其股权31%；(3) 公司于2003年12月以货币资金6,400万元与其他股东共同投资新设隆瑞国际投资有限公司，认购该公司6,400万元资本，持有其股权80%；(4) 公司控股子公司武汉天喻江钻油气设备有限公司2003年6月以固定资产7,252,415.04元与其他股东共同投资新设武汉光谷新光电通信息系统有限公司，认购该公司700万元资本，持有其股权32%。

　　5、关联交易价格公平合理，没有损害本公司权益。公司销售货物、采购货物、接受劳务均按协议价格或市场价格交易，与非关联方交易并无差别。　　

　　6、公司会计政策变更符合有关规定和法律程序。

　　特此公告

　　江汉石油钻头股份有限公司监事会

　　2004年3月9日