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         长春一东离合器股份有限公司二届二十次董事会决议公告

　　

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春一东离合器股份有限公司二届二十次董事会议于2004 年3 月10 日在公司本部三楼会议室举行。会议应到董事10 名，到会董事9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司独立董事康立国因公缺席会议。公司监事列席了会议。

    会议由董事长姜成颜主持，审议并通过了以下议案：

    一、2003 年度报告及年度报告摘要；

    二、2003 年度董事会工作报告；

    三、2003 年度财务决算报告；

    四、2004 年度财务预算报告；

    五、2003 年度利润分配预案：

    经华安会计师事务所审计确认，我公司2003 年度实现净利润19,950,910.26 元（合并数），母公司实现净利润20,121,441.21 元，按10%提取法定盈余公积金2,012,144.12 元，按5%提取法定公益金1,006,072.06 元，2003年度可供股东分配利润为16,932,694.08 元。公司尚有以前年度结转未分配利润13,559,322.12 元，累计可供股东分配利润为30,492,016.20 元。2003 年度利润分配以派送现金红利方式进行，具体利润分配预案为：以2003 年底总股本141,516,450 股为基数，每10 股派发现金红利0.80 元（含税），共分配11,321,316.00 元，其余可分配利润19,170,700.20 元，结转下年度。公司2003年度不进行资本公积金转增股本。

    六、关于继续聘任华安会计师事务所担任公司2004 年度财务审计工作的议案。

    以上第二、第三、第四、第五、第六项议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间、登记办法及会议内容等另行通知。

    长春一东离合器股份有限公司

    董事会

    二○○四年三月十日