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         漳州片仔癀药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)二届三次监事会会议(“本次会议”)于2004年3月8日(星期一)下午在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到监事五人,实到四人,监事兰展文因公出国未能出席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由召集人游贺根先生主持,出席会议的监事经记名投票表决以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过并形成了如下决议：

    一、监事会列席了公司二届五次董事会,对报告期内公司运作及董事会工作情况进行审议,认为：

    1、公司依法经营情况：报告期内公司董事会按照股东大会决议要求,切实履行了各项职责,其决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,重大决策经公司董事会审议通过后正式实施；公司董事及经理层高级管理人员能认真履行职务,勤勉尽责,无发现违纪和损害股东权益的行为；

    2、检查公司财务情况：监事会审议公司2003年年度报告,审议会计师事务所审计报告等,对公司财务运作情况进行检查、监督,认为本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。报告期内,经具有证券从业资格的厦门天健华天有限责任会计师事务所审计出具的标准无保留意见《审计报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

    3、报告期内,公司未发生任何资产出售、也未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况；

    4、对公司近三年的资产减值准备和减值情况进行审查,认为公司资产减值准备计提政策稳健,符合《企业会计制度》的相关规定。

    5、根据财政部财会［2003］12号文《关于印发〈企业会计准则---资产负债表日后事项〉的通知》和相关补充规定,公司及子公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整,符合《关于印发〈企业会计准则---资产负债表日后事项〉的通知》和相关补充规定。

    二、审议通过公司董事会二届五次会议议案；

    三、审议通过监事会2003年度工作报告,同意提交拟召开的2003年年度股东大会审议。

    漳州片仔癀药业股份有限公司

    监    事    会

    二OO四年三月九日