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　　合肥美菱股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥美菱股份有限公司董事会四届十五次会议于2004年3月10日上午以传真方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过认真研究，审议通过了以下三个议案：

　　1、更换公司国际会计师事务所事项；

　　公司为了节约审计费用，董事会决定对国际会计师事务所进行更换，解聘罗兵咸永道会计师事务所，改聘香港华利信会计师事务所为公司2003年度国际会计师审计机构，审计费用为人民币46万元。

　　本公司将在召开的2003年度股东大会确认此次更换公司国际会计师事务所的事项。

　　2、关于核销145,938,990.53元应收帐款事项；

　　经公司核查，部分经销商因改制、撤消、破产、吊销营业、资不抵债等原因无法偿付公司应收帐款，帐龄时间超过3年或4年以上。 2003年度，公司派出大量清欠人员对遗留的应收帐款进行清欠，因超过诉讼时效或联系中断，大量的应收帐款无法收回，公司董事会决定对256户共145,938,990.53元超过3年以上的应收帐款进行核销，由于此部分应收帐款已经提取全额坏帐准备，因此此次核销不影响公司2003年度利润，同时该核销政策符合公司所制订的主要会计政策。

　　本公司将在召开的2003年度股东大会对此次核销应收帐款事项进行表决。

　　3、关于为中科美菱低温科技有限公司流动资金贷款提供担保的事项。

　　中科美菱低温科技有限公司为本公司控股子公司（本公司持有其70%的股份），近年来在深冷冰箱方面有着前所未有的发展，为继续支持该公司的经营，公司董事会决定为其2000万元流动资金贷款提供担保，期限为2004年3月5日至2006年3月5日。

　　截止目前，本公司只为本公司的控股子公司安徽安鸿塑胶有限公司（本公司持有其75%的股份）提供450万元的担保，如果此次本公司为中科美菱低温科技有限公司提供2000万元的担保，累计担保金额为2450万元，占公司净资产的2.37%。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事会

　　2004年3月10日