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　　延边公路建设股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　延边公路建设股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年3月6日在本公司五楼会议室召开。应到监事3人，实到2人。会议由张卫忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　1.《2003年度监事会工作报告》；

　　2.《2003年度总经理工作报告》；

　　3.《2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告》；

　　4.《关于2003年度利润分配预案的议案》；

　　5.《关于计提资产减值准备的议案》；

　　6.《关于审议2003年度报告（正文及摘要）的议案》；

　　7.《本公司监事会关于会计师事务所审计意见涉及事项所做的专项说明》；

　　8.《关于召开2003年度股东大会的议案》。

　　延边公路建设股份有限公司监事会

　　2004年3月6日