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                      连云港如意集团股份有限公司第四届董事会

                         2004年度第一次临时会议决议公告

　　连云港如意集团股份有限公司第四届董事会2004年度第一次临时会议于2004年3月5日召开，应到董事11名，实到董事10名。经董事认真审议和充分讨论，一致通过了如下决议：

　　1、2003年年度报告正文及摘要；

　　2、2003年度董事会工作报告；

　　3、2003年度财务决算报告；

　　4、2003年度利润分配预案：

　　经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，2003年度公司（母公司）实现净利润 32,216,798.76 元，提取10%的法定公积金3,221,679.88元，提取5%的公益金1,610,839.94元，加上年结转的未分配利润47,917,850.30元，可供股东分配的利润为 75,302,129.24 元，转作股本的普通股股利47，250，000元，年末未分配利润28,052,129.24元。考虑到公司在2003年度中期进行过一次分配，董事会拟决定2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　以上4项须提交股东大会审议，公司2003年年度股东大会召开日期另行通知。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○○四年三月九日