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         深圳高速公路股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

    深圳高速公路股份有限公司监事会于2004 年3 月4 日下午3 时在深圳市联合广场A 座10 楼会议室召开了第三届监事会第六次会议，应到监事3 人，实到3 人。会议由监事会主席王继中先生主持，符合本公司章程和《公司监事会工作条例》之规定。会议作出如下决议：

    1. 通过2003 年度监事会工作报告；

    2. 通过2003 年度财务决算方案及经罗兵咸永道会计师事务所和深圳天健信德会计师事务所分别按香港会计准则和中国会计准则审计的财务报告；

    3. 通过2003 年度利润分配预案；

    4. 通过2004 年度财务预算方案。

    深圳高速公路股份有限公司监事会

    2004 年3 月4 日