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        安徽方兴科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称″公司″)第一届监事会第四次会议于2004年3月4日下午在公司会议室召开,会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《监事会工作报告》。

    2、审查并同意《公司2003年年度报告和报告摘要》。

    3、审议通过《公司2003年年度财务预算方案及决算方案》。

    4、审议通过《公司2003年年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案》。

    5、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。

    经全体监事表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

    监事会对公司2003年度工作进行了严格监督,并就有关情况发表意见如下：

    1、公司董事会及高管人员在报告期内履行职务时无违反法律、法规及公司章程行为,没有发生损害公司利益和股东利益的情况。

    2、安徽华普会计师事务所出具的公司2003年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司发生的关联交易价格合理,不存在损害公司利益和股东利益的情况。

    4、严格按照上市公司披露要求反映公司2003年度的生产经营情况。

    5、严格监督募集资金项目的建设,项目无变更,按照既定计划已于年度内全部完工。

    安徽方兴科技股份有限公司监事会

    二○○四年三月四日