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    　　安泰科技股份有限公司2003年度股东大会通知

　　经安泰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议，定于2004年4月10日（星期六）召开安泰科技2003年度股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2004年4月10日上午9：00（会期半天）

　　二、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）

　　三、会议内容：

　　1、审议《安泰科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》；

　　2、审议《安泰科技股份有限公司2003年度监事会工作报告》；

　　3、审议《安泰科技股份有限公司2003年年度报告正文及摘要》；

　　4、审议《安泰科技股份有限公司2003年度财务决算报告》；

　　5、审议《安泰科技股份有限公司2003年度利润分配议案》；

　　6、审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　8、审议《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》；

　　四、出席会议人员：

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

　　2、2004年4月5日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。

　　五、会议登记事项

　　1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

　　2、登记时间：2004年4月6日、7日上午8：30－11：30，

　　下午2：00－ 5：00。

　　3、登记地点：本公司证券部

　　六、其他事项：

　　1、会期半天，费用自理

　　2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号

　　邮    编：100081

　　联系电话：（010）62188403

　　传    真：（010）62182695

　　联系人：刘海涛

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2004年3月6日

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　受托日期：

　　回执单

　　截止2004年4月5日，我单位（个人）持有安泰科技股票       股，拟参加公司2003年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（盖章）