中天财经

　　安徽国风塑业股份有限公司董事会二届十七次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届十七次会议于2004年3月3日在公司五楼会议室召开，会议应到董事11人，实到10人。董事长郑忠勋先生因公出差授权陆红女士出席会议并代为行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由副董事长陆红女士主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》。

　　二、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。

　　三、审议通过《公司2003年度报告及摘要》。

　　四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。

　　1、经安徽华普会计事务所审计，我公司2003年度实现利润总额5,230,628.47元，税后利润4,956,344.72元，扣除两个中外合资的子公司合肥金菱里克塑料有限公司、合肥华聚塑胶有限公司应提取的职工奖励及福利基金、储备基金、企业发展基金1,579,627.66元，提取法定盈余公积金412,257.44元，提取法定公益金206,128,72元，加上年初未分配利润113,523,244.22元，本年度可供股东分配的利润为116,281,575.12元。

　　2、考虑到公司经营目标和发展计划的需要以及股东的长远利益,2003年度暂不进行股利分配和公积金转增股本。

　　五、审议通过《关于不再实施年产300万套五金件项目的议案》

　　本公司2002配股实际募集资金19374万元，募集资金已全部投入到年产2万吨BOPET项目。考虑到本公司已将塑胶型材资产整体转让至安徽国风集团有限公司，而原募集资金投向之一年产300万套五金件项目主要为塑钢门窗生产配套件，为避免上市公司与控股股东之间的同业竞争，公司拟不再实施年产300万套五金件项目。

　　六、审议通过《监事会提交的［关于修改公司章程的议案］》

　　七、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

　　董事会决定独立董事津贴的标准为：每位独立董事每年人民币40000元整（税后）。

　　八、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》

　　继续聘请安徽华普会计师事务所为公司2004年度审计机构，并建议2004年审计费用为50万元。

　　上述议案，需经股东大会审议通过后方可生效。

　　九、审议通过《公司2003年度股东大会通知》

　　公司决定于2004年4月19日召开2003年度股东大会。

　　安徽国风塑业股份有限公司董事会

　　2004年3月6日