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　　安泰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　安泰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于2004年3月2日—3日召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事会主席毛素英女士主持。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《安泰科技股份有限公司2003年度财务决算报告》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　2、《安泰科技股份有限公司2003年年度报告正文及摘要》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　3、《安泰科技股份有限公司2003年度监事会工作报告》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　本报告需提交公司股东大会审议通过。

　　4、《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　5、《安泰科技股份有限公司资产减值准备计提情况的报告》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司董事会已对资产减值准备情况形成了专门决议，监事会同意董事会的决议意见，认为公司已根据资产实际情况足额计提各项资产减值准备，公司资产减值准备计提政策符合《企业会计制度》及其相关规定。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司

　　监事会

　　2004年3月6日