海南民生燃气(集团)股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
海南民生燃气(集团)股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年3月4日上午在海口市海甸四东路民生大厦召开,应到监事5人,实到监事4人,另1名监事授权其他监事代行使表决权。本次会议由监事会召集人温子健先生主持。会议审议并通过以下决议:
一、审议并通过《2003年度监事会工作报告》;
二、审议并通过《2003年年度报告及其摘要》,同意年度报告中的“监事会报告”;
三、审议并通过《2003年度财务决算报告》;
四、审议并通过《2003年利润分配预案及公积金转增股本预案》;
五、审议并通过《关于修改<计提八项减值准备内部控制制度>的议案》;
六、审议并通过《关于2003年度计提八项减值准备的报告》;
七、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。
以上第一、三、四、七项须提交本公司2003年度股东大会审议。
海南民生燃气(集团)股份有限公司
监 事 会
二OO四年三月六日
|
|