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        浙江中国小商品城集团股份有限公司第四届八次董事局会议决议公告



    浙江中国小商品城集团股份有限公司第四届八次董事局会议于2004年3月3日上午在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼11层会议室召开,公司14名董事中的9名董事出席了会议,董事吴易、林子宙委托傅日高代为行使表决权、胡浪潮委托江翠斐代为行使表决权,独立董事郑勇军、陶王非分别委托黄廉熙、罗仲伟代为行使表决权,监事局主席及部分高管人员等列席了会议。会议由董事局主席傅日高主持,与会董事经认真审议,同意通过：

    一、本公司本次增发网上认购时,流通股老股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有10：3的优先认购权；本次增发采用网下和网上同时累计投标询价的方式发行。所发行股票扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。

    二、其他有关本次发行时机、发行数量、询价区间、最终发行价的有关事宜将根据具体市场情况另行决定。

    三、设立国际商贸城第二分公司。

    〖根据增发募集资金项目及国际商贸城二期第一阶段项目建设的进展需要,同时考虑国际商贸城市场管理、服务的管理幅度有效性,特增设公司的下属分支机构---“浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第二分公司”,具体承担国际商贸城二期市场(F、G区)的日常管理、服务工作。〗

    特此公告。

    浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

    二○○四年三月三日