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        辽宁曙光汽车集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年2月27日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人王永林先生主持。与会监事经过认真审议,经表决一致通过如下决议：

    1、审议通过公司2003年监事会工作报告；

    2、审议通过公司2003年年报及摘要；

    3、审议通过关于调整监事会监事的议案；

    王永林先生因工作关系辞去第四届监事会召集人职务,李兴来先生作为职工代表,根据公司章程规定,直接进入监事会。

    4、审议通过关于选举李兴来先生为第四届监事会召集人的议案；

    5、审议关于转让河南省汽车制动器有限责任公司股权的议案。

    特此公告。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司

    2004年2月27日

    附件：

    监事侯选人

    李兴来,男,1953年12月出生,大专文化。曾任丹东曙光车桥总厂销售科副科长、科长；丹东汽车改装厂副厂长；凤城曙光汽车半轴有限责任公司副总经理、总经理；现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司党委副书记、工会主席。