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         潍坊亚星化学股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　

    潍坊亚星化学股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004 年2 月27日在公司会议室召开。应出席会议的监事3 名，实到3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会召集人张会云女士召集并主持会议。

    会议审议通过了《关于对外投资合作建设年产4 万吨氯化聚乙烯项目的议案》。

    监事会成员一致认为：转换募集资金项目为对外投资不仅可以与国外大公司的建立战略合作关系，保证CPE 生产用原料高密度聚乙烯的供应，为公司提供更可靠的生产保障，提高公司的盈利能力；还可以充分利用国家给予的所得税“二免三减”和设备进口免缴关税等优惠政策，使项目的建设产生更好的投资效益。

    特此公告。

    潍坊亚星化学股份有限公司监事会

    二OO四年二月二十七日