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      杭州解百集团股份有限公司关于召开第二十二次股东大会(2003年年会)的公告

    定于2004年4月8日召开第二十二次股东大会(2003年年会),现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2004年4月8日上午9：00。

    二、会议地点：公司七楼会议室。

    三、会议内容：

    1、审议公司《2003年度董事会报告》。

    2、审议公司《2003年度监事会报告》。

    3、审议公司《2003年度财务决算报告》。

    4、审议公司《2003年度利润分配方案》。

    5、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》。

    6、审议公司《关于调整独立董事津贴的提案》。

    7、审议公司《关于解百新世纪商厦等资产续抵押的提案》。(本项提案的具体内容详见2003年12月26日《中国证券报》、《上海证券报》的本公司第四届董事会第十一次会议决议公告。)

    四、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年4月1日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

    五、登记方法：

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2004年4月5日至6日(上午8?30-下午5?00)。

    3、登记地点：公司四楼董事会秘书处(406室),异地股东可将登记内容邮寄或传真至董事会秘书处。

    4、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    5、联系地址：杭州市解放路251号。

    联系人：沈瑾

    邮编：310001

    联系电话：0571-87016888转5116

    传真：0571-87012247

    杭州解百集团股份有限公司董事会

    二零零四年二月二十六日

    授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席杭州解百集团股份有限公司第二十二次股东大会(2003年年会),并行使表决权。

    委托人：(签字或盖章)持股数量：

    股东帐户：委托日期：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：