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         贵州长征电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

    贵州长征电器股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年2月26日在本公司召开。应到监事3人,实到董事3人。会议由监事会主席陈锦先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

    1、同意监事会2003年度工作报告内容,并决定提交2003年度股东大会审议。

    2、审议了公司2003年度《年度报告》和《年度报告摘要》。报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；年度报告中财务报告由中和正信会计师事务所有限公司出具无保留意见的审计报告。

    3、审议了公司《关于监事会换届选举的预案》

    第二届监事会任期将满,公司监事会将根据《公司章程》的规定,对公司监事会进行换届改选。第三届监事会拟由三名成员组成,其中两名监事会候选人应由股东推荐,另一名职工监事应由公司工会按规定选举产生。根据公司股东单位意见,与会监事一致同意唐勇先生、李杰斌先生为公司第三届监事会监事候选人。(简历见附件)

    公司第二届监事会决定将公司第三届监事候选人名单提交2003年度股东大会审议。

    监事会对公司经营情况的独立意见：

    1、公司依法运作情况

    2003年度,公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会,并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。

    监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等进行规范运作,决策程序合法,建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2003年公司董事会、经理尽职尽责,工作卓有成效。公司内部机制改革获突破性进展,通过组建高压电器事业部、低压电器事业部、成套设备事业部和公司员工全员转变国企职工身份等重大改革措施的实施,本公司已基本形成合理的法人治理结构,完善了公司约束和激励考核机制,全面推进了现代企业制度在公司的落实,为公司2004年的业务发展奠定了内部基础。

    2、检查公司财务的情况

    公司监事会对2003年度财务进行了检查,认为中和正信会计师事务所出具的公司2003年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、募集资金使用情况

    公司监事会认为公司最近一次募集资金的使用程序合法。

    4、监督公司收购、出售资产的情况

    公司2003年度无收购、出售资产情况。

    5、关联交易情况

    公司监事会认为公司2003年度发生的关联交易均以市场原则进行,交易公平,未损害公司及股东利益。

    特此公告

    贵州长征电器股份有限公司

    2004年2月26日

    附件：候选人简历

    1、唐勇：男,57岁,中专,高级工程师,中共党员。历任水钢炼铁厂厂长、水钢集团公司党委副书记、副总经理。现任贵州长征电器集团有限责任公司董事长兼党委书记、贵州长征电器股份有限公司董事长。

    2、李杰斌：男,31岁,大学本科,在职研究生,工程师,曾任职于北海万利油脂有限公司、北海银河科技产业有限公司。现任贵州长征电器股份有限公司成套设备事业部副总经理。