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        深圳市长园新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

    深圳市长园新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议于2004年2月25日在本公司六楼会议室召开。会议应到监事3人,实到2人,会议有效表决票数为2票,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人高飞女士主持,会议审议通过了以下几个议案：

    1、《2003年度监事会工作报告》,此预案尚需股东大会审议通过。

    2、《2003年度财务决算报告》

    3、《2003年度利润分配预案》

    经安永华明会计师事务所审计：截止2003年12月31日,公司实现净利润40,870,856.85元。根据公司章程规定,提取法定公积金3,960,902.11元,提取法定公益金1,980,451.05元,加以前年度未分配利润11,867,828.16元,减本年度已分配股利7,909,114.84元,本次实际可供股东分配的利润为38,888,217.01元。公司拟以2003年末总股本9,954万股计算,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),现金分配利润计9,954,000.00元,剩余部分28,934,217.01元转入2004年未分配利润。

    此预案尚需股东大会审议通过。

    4、《2003年年度报告和年报摘要》

    5、《2004年度财务预算报告》

    6、《关于续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案》

    决定2004年续聘安永华明会计师事务所为本公司审计机构,审计费用以30万元人民币为基数,具体支付金额视其实际审计量待定。此预案尚需股东大会审议通过。

    7、《关于选举和更换监事的议案》

    原股东监事吴伟鹏因工作变动原因,向监事会提出辞去其监事职务的申请。股东深圳国际信托投资有限公司提名宓楠女士为监事候选人。此预案尚需股东大会审议通过。

    8、《关于受让长和19.2%长园电力技术公司股份的议案》；

    公司决定收购公司控股股东长和投资实业有限公司持有的深圳市长园电力技术有限公司15.12%的股份,公司控股子公司深圳市长园盈佳投资有限公司收购长和投资持有的长园电力技术4.08%的股份,详细情况请阅读《关联交易公告》。

    特此公告！

    深圳市长园新材料股份有限公司监事会

    二OO四年二月二十五日