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       甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司第二届监事会第十次会议于２００４年２月２０日上午：３０在嘉峪关诚信广场６００７会议室召开，会议应到监事５名，室到监事５名。公司部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人胡绍祥先生主持，大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

    １、审议通过《公司２００３年度监事会工作报告》

    ２、审议通过《公司２００３年财务决算及２００４年财务预算报告》

    ３、审议通过《公司２００３年度报告（正文及报告摘要）》

    ４、审议通过《公司２００４年关联交易预算情况的议案》

    ５、审议通过《公司与公司与关联方签署的进出口业务代理协议、综合服务协议之补充协议、工程施工框架协议》

    监事会认为：签署相关的关联交易协议，确实属于公司生产经营的需要，关联交易协议的内容遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和全体股东的利益。

    ６、审议通过《监事会关于对会计政策、会计估计变更的说明》

    监事会认为，本报告期内会计政策、会计估计的变更符合《企业会计制度》、《企业会计准则》的有关规定，符合公司的实际情况、程序合法，没有利用会计政策、会计估计变更调节各期利润的情况。

    ７、审议通过《关于修改《公司章程》》的议案

    特此决议公告。

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

    ２００４年２月２０日