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             国旅联合董事会二○○四年第一次会议决议公告

    根据《公司章程》,由董事长李禄安先生提议召开的国旅联合股份有限公司董事会2004年第一次会议于2004年2月21日在青岛召开。本次会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事涂建先生因公出国,已书面请假,未出席本次会议；董事徐斯平先生因公务无法参加本次会议,委托公司副董事长金岩先生代为表决有关事项。会议的召开合法有效。与会董事审议了《关于成立国旅联合(青岛)置业有限公司及投资兴建国旅联合大厦的议案》及《关于变更公司董事会秘书的议案》,经与会董事表决,通过了如下决议：

    1、以8票赞成,同意我司与青岛东瑞置业有限责任公司(以下简称“东瑞置业”)共同出资一亿元人民币成立国旅联合(青岛)置业有限公司(以下简称“国旅置业”)。

    为充分利用青岛市的旅游资源,加强我司休闲地产开发的主营业务及对青岛市旅游项目及产品的综合开发,完善我司主营业务的布局结构,形成公司新的利润增长点,实现公司的快速扩张,我司将与东瑞置业共同出资一亿元人民币成立国旅置业。其中,国旅联合出资5100万元,占51%的股权,东瑞置业出资4900万元,占49%股权。

    东瑞置业是青岛市一家实力雄厚的民营企业,注册地为青岛市市南区宁夏路274号,法定代表人郑书杰,注册资金2686万元,总资产4亿5千万元,净资产2亿3千万元,主营业务为房地产开发、土石方工程等。

    国旅置业成立后,拟投资兴建位于青岛市香港中路的国旅联合大厦。具体投资事宜,本公司将视该项目实际进展情况另行公告。

    2、以8票赞成,批准公司董事会秘书程晓先生的辞职申请,由公司证券事务代表阎晨光先生继任董事会秘书,任期自公司董事会通过本决议之日起至2005年4月25日止。

    阎晨光先生简历：

    阎晨光,男,汉族,36岁,1989年毕业于北京大学经济学院经济管理系,本科学历。曾历任深圳市蛇口工业区贸易公司业务员、北京证券有限责任公司深圳业务部交易部经理及投资部经理、海南省证券公司深圳红桂路营业部总经理助理兼交易部经理、上海国旅联合投资管理有限公司副总经理,现任公司证券事务代表。

    特此公告

    国旅联合股份有限公司董事会

    二○○四年二月二十一日