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          贵州赤天化股份有限公司二届八次董事会会议决议公告

    根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司二届八次董事会于2004年2月18日上午在赤水市公司生产基地公司办公楼会议室召开。会议应到董事9名,实到8名,董事李培毅先生因病不能出席会议,委托董事长郑才友先生代为表决；应到列席监事3名,实到2名,监事蔡林先生因出席省委会议请假。公司其他高管人员列席了会议。会议符合法定人数和程序的要求,合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持。经审议,会议作出如下决议：

    一、同意公司总经理席家忠先生所作的《公司2003年度工作情况及2004年度工作计划安排的报告》。

    二、同意公司2003年年度报告及摘要。

    三、同意公司2003年财务决算方案。

    四、同意公司2003年利润分配方案。公司2003年度的利润分配方案为：每10股派发现金2元(含税),公司2003年度资本公积金不转增股本。经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现净利润7,135.22万元,提取两金并加上年初未分配利润9,753.34万元,扣除在2003年内实际分配的2002年度现金股利3,400万元后,可供分配的利润12,061.52万元。按每10股派现金2元(含税)分配普通股利3,400.00万元(占本次可分配利润的28.19%)后,结余8,661.52万元,留待以后年度分配。

    五、同意公司2004年财务预算方案。

    六、同意对公司《章程》中的第十三条″经营范围″进行修改。修改后的公司经营范围为：氮肥、磷肥、复合肥、精细化工产品(不含化学危险品)的生产、销售；资本营运及相关投资业务；法律和法规允许经营的其它业务。

    七、同意公司经营班子年度报酬的议案。

    八、同意公司调整尿素包装袋购销价格的议案。

    九、同意公司与天鑫公司签订的《甲醛购销合同》。

    十、公司决定2004年3月30日上午在赤水市公司生产地召开公司2003年年度股东大会。

    根据公司《章程》的有关规定,上述决议中的第二、三、四、五、六、七、八、九项将提交公司2003年年度股东大会审议通过。

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO四年二月二十日