中天财经

                       青岛健特生物投资股份有限公司

                    第四届董事会第二十一次会议决议公告

                     暨召开公司2003年度股东大会的通知

　　青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届二十一次会议于2004年2月17日在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，卢勇董事因故未出席董事会，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由陈青董事长主持，审议并表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2003年年度报告及报告摘要；

　　二、审议通过了《公司董事会2003年工作报告》；

　　三、审议通过了《公司2003年财务工作报告》；

　　四、审议通过了公司2003年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案；

　　(一)公司2003年利润分配方案

　　公司2003年经审计的母公司净利润为153,203,350.13元,提取10％的法定盈余公积金15,320,335.01元，提取5％的法定公益金7,660,167.51元,加年初未分配利润87,275,016.75元，扣除支付普通股股利16,329,995.31元和转作股本的普通股股利62,807,674.00元， 2003年未分配利润为138,360,195.05元。董事会决定以2003年末总股本314,038,371股为基数，向全体股东每10股送红股3股，并派发现金红利1.2元(含税)，共计分配131,896,115.82元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　　(二)资本公积金转增股本方案

　　公司董事会决定2003年度不进行资本公积金转增股本。

　　五、董事会决定2004年3月22日召开公司2003年度股东大会，审议上述除第一项议案外的其他议案。

　　现将会议的有关事项公告如下：

　　1、会议议题：

　　(1)审议《公司董事会2003年工作报告》；

　　(2)审议《公司监事会2003年工作报告》；

　　(3)审议《公司2003年财务工作报告》；

　　(4)审议公司2003年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案；

　　2、会议时间：2004年3月22日上午9时。

　　3、会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅。

　　4、出席会议对象

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(2)截止2004年3月12日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。

　　(3)因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表出席。

　　5、会议登记方法

　　(1)登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　(2)登记时间：2004年3月15日--2004年3月19日

　　(3)登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室

　　联系人：杜心强、刘国库

　　电话：(0532)3884366   传真：(0532)3876171

　　6、会期半天，与会股东费用自理。

　　特此公告。

　　青岛健特生物投资股份有限公司董事会

　　二○○四年二月二十日

　　附1

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛健特生物投资股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　注：此委托书剪贴或复印均有效