中天财经

        天发石油股份有限公司对外投资公告

　　特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 合作方名称：湖北天发富洪石油化工有限公司

　　● 投资数量：本公司以资产出资12200万元

　　● 投资期限：长期投资

　　● 投资项目名称：拟设立武汉天发石油物流有限公司

　　● 湖北天发富洪石油化工有限公司是本公司的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》7.3.16条的规定，本次关联交易可免予按照关联交易的方式表决和披露。

　　一、对外投资概述：

　　天发石油股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与湖北天发富洪石油化工有限公司(以下简称“富洪石化”)成立组建武汉天发石油物流有限公司(以下简称“天发物流”)，天发物流注册资本拟为壹亿叁仟万元，本公司拟以资产出资12200万元，占注册资本的94%，富洪石化拟以资产出资800万元，占注册资本的6%。天发石油化工是本公司的控股子公司，本公司持有富洪石化95%的股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的7.3.16条的规定，本次关联交易可免予按照关联交易的方式表决和披露。

　　二、投资协议主体介绍

　　企业名称：湖北天发富洪石油化工有限公司

　　住所：武汉市汉阳区拦江路174号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：沈爱群

　　注册资本：贰仟万元

　　主营业务：成品油零售及所属加油站成品油配送；化工建材、金属材料、机电产品、化工产品（不含化学危险品和国家限制经营的化学品）、日用百货销售；农副产品深加工。

　　三、合资公司的基本情况

　　武汉天发石油物流有限公司注册资本拟为壹亿叁仟万元。其中本公司拟以资产出资12200万元，占其注册资本的94%；富洪石化拟以资产出资800万元，占其注册资本的6%。资产情况如下：

　　天发石油股份有限公司拟出资实物：     单位：元

　　1、工艺管道系统            39019580.76

　　2、消防、自控仪表系统       29573739.62

　　3、电气、排水系统           15760865.37

　　4、汽、油罐                 40975671.07

　　合   计                    125329856.82

　　湖北天发富洪石油化工有限公司拟出资实物：单位：元

　　进口设备液货装卸系统          8359048.10

　　合资公司的经营范围：汽油、柴油、润滑油、石油制品（政策允许范围内）、化工原料（不含化学危险品及国家限制产品）批发零售；金属材料（不含贵重稀有金属）、机电产品、建材、百货、橡胶制品零售；洗车；汽车打蜡；成品油仓储（国家有专项规定的从其规定）。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本公司拟以资产12200万元出资，富洪石化拟以资产800万元出资。

　　五、外投资的目的和对公司的影响

　　本次合资合作，有利于优化公司的投资结构，改善公司的资产结构和资产状况，更好地开展对外合作工作，加快主营业务的快速发展，提高公司经济效益，实现股东利益的最大化。

　　六、本次合作属于关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》7.3.16条的规定，本次关联交易可免予按照关联交易的方式表决和披露。

　　七、备查文件

　　1、公司2004年第一次董事会决议；

　　2、关于设立武汉天发石油物流有限公司的协议书。

　　特此公告

　　天发石油股份有限公司董事会

　　2004年2月18日