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　　天发石油股份有限公司2004年第一次董事会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天发石油股份有限公司2004年第一次董事会会议于2004年2月18日在天发大厦六楼会议室召开。本次应到董事9名，实到7，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长苗泽春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以投票表决的方式通过了如下议案：

　　审议通过了《关于拟成立武汉天发石油物流有限公司的议案》。

　　具体事宜详见公司对外投资公告。

　　特此公告。

　　天发石油股份有限公司董事会

　　2004年2月18日