中天财经

重庆桐君阁股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆桐君阁股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于二OO四年二月十八日上午11：00在公司会议室召开。会议应到董事15名全部参加表决，其中黄璐琦、刘定华独立董事因工作原因未能出席会议，分别委托夏峰、杨安勤独立董事代行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司监事会部分监事和高管列席了会议。会议经审议，一致通过如下决议：

　　一、同意廖志扬先生因身体健康原因辞去公司董事长职务，选举雷励先生为公司董事长。

　　二、经董事长提名，聘任石晓艺先生为公司总经理；经总经理提名，聘任杨秀兰女士为公司副总经理，聘任陈川先生为公司财务总监。

　　公司独立董事对以上两项议案均发表了同意意见。

　　附：雷励、石晓艺、陈川先生、杨秀兰女士简历

　　雷励，男，35岁，MBA硕士，高级工程师。1992年毕业于西南农业大学食品系，曾任涪陵国光榨菜罐头食品厂工程指挥部文书，生技科科长，副厂长，厂长，重庆桐君阁药厂厂长，浙江东方制药有限公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司董事、总经理，成都西部医药经营有限公司董事长。

　　石晓艺，男，46岁，副主任药师，曾任巴县中药材公司业务股副股长、副经理、经理，现任重庆桐君阁医药批发公司总经理，成都西部医药经营有限公司总经理，重庆西部医药商城有限责任公司董事长，重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。

　　陈川，男，31岁，研究生学历，曾任太极集团财务处副科长，重庆桐君阁药厂财务科长，重庆桐君阁股份有限公司财务部副部长，现任重庆桐君阁股份有限公司财务部部长。

　　杨秀兰，女，45岁，大专，高级政工师、高级人力资源管理师，曾任西南制药三厂技术员、团委干事、团委副书记、书记、车间副主任、党支部书记，西南药业股份有限公司车间主任、党支部书记，现任西南药业股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理。

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　董事会

　　二00四年二月十八日