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        国电南京自动化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司第二届监事会第四次会议于2004年2月10日在南京江宁苏源颐和美地会所召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会召集人李之宁先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。经与会监事审议,会议全票通过了以下决议：

    一、同意《公司2003年度监事会工作报告》,并提交公司2003年年度股东大会审议；

    二、同意《公司2003年年度报告》及《公司2003年年度报告摘要》；

    三、同意《公司2003年度财务决算报告》及《公司2004年度财务预算报告》。

    特此公告。

    国电南京自动化股份有限公司监事会

    2004年2月10日