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        江苏吴中实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏吴中实业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年2月8日在公司六楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席魏兴发先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论审议,以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、公司2003年度监事会工作报告。

    二、公司2003年年度报告及年报摘要。

    三、关于变更公司监事会成员的议案。

    会议同意魏兴发先生因工作原因,辞去公司监事和监事会主席职务。经公司第一大股东江苏吴中集团公司提名,会议选举陈雁男先生继任公司监事职务。该项监事变更尚需公司股东大会审议通过。

    此外,因徐连男先生申请辞去公司职工代表出任的监事职务,经公司2月7日召开的二届六次职工代表大会审议,选举朱天骥先生继任公司职工代表出任的监事。

    对于公司2003年度的工作,监事会认为：

    1、公司依法运作,没有发现公司存在违法经营问题,公司决策程序合法,内部控制制度健全。

    2、公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    3、公司财务管理规范,运作良好。公司年度和半年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会做出的有关公司资产减值准备计提、资产核销及有关是否存在重大会计差错和重大不确定事项的决议真实反映了公司的财务会计状况。

    4、公司2001年实施配股方案,实际募集资金净额25659.67万元。报告期内公司募集资金实际投入项目未发生变更。

    5、报告期内,根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及南京特派办《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的补充通知》精神,公司对与关联方资金往来、资金占用以及对外担保情况进行了认真、详细的自查,形成了《关于江苏吴中与关联方资金往来及对外担保的自查报告》。监事会认为上述报告完整详细的反应了公司与关联方资金往来的情况以及公司的对外担保情况。

    6、报告期内,公司还与关联方存在少量的债权债务、租赁等关联交易,监事会经审查后认为,该等关联交易对交易双方公平合理,无损害上市公司利益的情况。

    附件：监事、侯选监事简历

    特此公告。

    江苏吴中实业股份有限公司监事会

    2004年2月8日

    附件：监事、侯选监事简历

    朱天骥先生简历

    朱天骥,男,1949年10月出生,大学学历,中学高级教师,九三学社成员。1968"年12月参加工作,1968"年12月至1990年9月,分别在吴江湖滨知青插队、苏州市平江区青少年教育办、苏州市二十九中、苏州市旅游中专工作,1986年9月至1990年9月兼任苏州市旅游中专旅游饭店经理。1990年9月至1996年6月任苏州市教委直属三产勤达食品公司经理。1996年6月至1997年2月,任江苏吴中集团365服装公司副总经理。1997年2月至今,任江苏吴中集团高级职员,2003年12月任江苏吴中服装分公司副总经理。

    1996年至今,分别兼任吴县市第十二届、吴中区第一届人大常委会委员,苏州市第十二届、十三届人大代表,苏州市人大内务司法委员。

    陈雁男先生简历

    陈雁男,男,1950年7月出生,大专学历,高级教师,中共党员。1970年参加工作,1970年9月至1973年8月,苏州市吴县镇湖市岸片中任教。1973年9月至1975年7月,苏州市常熟师范读书。1975年7月至1980年7月,苏州市镇湖中学任教,兼任校团委书记。1980年7月至1982年7月,西藏自治区隆子县中学任教。1982年7月至1989年8月,苏州市镇湖中学任教,并任校长、党支部书记。1989年8月至1994年4月,苏州市吴县校办工业公司副经理。1994年4月至今,江苏吴中集团公司副董事长、副总经理。