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重庆桐君阁股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会通知

　　一、会议时间：2004年3月12日上午9：30

　　二、会议地点：公司会议室

　　三、会议内容：

　　关于由重庆桐君阁股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司共同投资组建“太极集团桐君阁上海医药有限公司”的议案。

　　该议案属于关联交易，关联股东对该议案的表决需进行回避。

　　四、出席对象

　　1、2004年3月8日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司股东可以委派代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　4、出席会议的方法

　　（1）登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（2）登记地点：重庆桐君阁股份有限公司证券部

　　（3）登记时间：2004年3月10日、11日

　　5、其它事项

　　会期半天，与会股东交通及食宿自理；

　　联系地址：重庆市渝中区解放西路1号西部医药商城5楼

　　邮编：400012

　　联系电话及传真：023—89885198

　　联系人：何立柱

　　特此公告

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二○○四年二月十日