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      运盛(上海)实业股份有限公司关于召开2004年第1次临时股东大会的通知

    公司决定于2004年3月10日召开2004年第1次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2004年3月10日上午9：30时

    2、会议地址：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

    3、会议议程：

    (1)审议关于批准谭荣德先生、张利平先生辞去公司董事职务的提案

    (2)审议关于推荐李寿平先生、汪世庆先生担任公司董事的提案

    (3)审议关于批准陈家强先生辞去公司监事职务的提案

    (4)审议关于推荐李伟睴先生担任公司监事的提案

    四、会议出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2004年3月4日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。

    5、会议登记办法：

    (1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

    (2)登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

    (3)登记时间：2004年3月8日(上午9：00-12：00下午14：00-18：00)

    (4)其他事项：会期半天,交通、食宿等费用自理。

    (5)咨询机构：公司证券部

    电话：021—62719804

    021—62870245

    传真：021—62870246

    运盛(上海)实业股份有限公司董事会

    2004年2月5日

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2004年第1次临时股东大会,并有权代表本人投票表决。

    股东帐号：持股数：

    委托日期：委托人签字：

    注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。