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        上海同达创业投资股份有限公司关于信达投资有限公司收购事宜公告

    本公司于2003年9月24日、12月4日就信达投资有限公司(以下简称“信达投资“)协议受让中国信达信托投资公司(以下简称“信达信托”)持有的本公司法人股2,237万股(占总股本的41.8%)有关事宜刊登了《提示性公告》、《致全体股东报告书》及相关《收购报告书》、《股东持股变动报告书》。［详见《上海证券报》本公司2003-011、012、017公告］。现接中国证监会［证监公司字(2004)5号］《关于同意豁免信达投资有限公司要约收购“ST同达”股票义务的批复》,相关内容公告如下：

    1、同意豁免信达投资本次协议受让后持有上海同达创业投资有限公司(以下简称“ST同达”)41.8%的股份而应履行的要约收购义务。

    2、今后信达投资若增持ST同达股票,必须按照《证券法》的规定持有以要约方式进行,除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。信达投资的子公司及关联企业若持有ST同达股票,视同信达投资持有ST同达股票,对此信达投资也必须按上述要求履行要约收购义务。

    本次股权转让过户手续正在办理之中。

    特此公告

    上海同达创业投资股份有限公司

    二○○四年二月三日