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安徽国风塑业股份有限公司董事会二届十六次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽国风塑业股份有限公司二届十六次董事会于2003年1月31日在本公司会议室召开，应到董事11名，实到10名。张继凤女士因公出差，委托欧雪光先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长郑忠勋先生主持，公司监事及相关高管人员列席会议。会议审议通过了《关于安徽国风塑业股份有限公司信托投资的议案》。

　　为充分利用公司闲置资金，提高资金的使用效率，最大限度的回报公司股东，本公司将以信托方式委托新华信托投资股份有限公司管理部分闲置资金，本次信托资金总计18,000万元。委托资金的管理和运用方式由受托人代为确定，受托人将运用贷款、投资（包括产业市场、证券市场、货币市场）、同业拆放等方式运用本信托资金；且受托人承诺不得将本信托资金投资于股票二级市场。

　　新华信托投资股份有限公司注册地址重庆市渝中区临江路69号，法定代表人张小铁，注册资本 50,000万元，主营业务范围：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事的投资基金业务；受托经营公益信托业务；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务。以上经营范围包括本外币业务。本次资金信托的受托方新华信托投资股份有限公司与本公司无任何关联关系。

　　本公司董事会授权总经理黄言勇先生负责相关协议的签订及执行，并承诺在资金信托合同正式签订后，将《资金信托合同》的有关内容另行公告。

　　安徽国风塑业股份有限公司

　　董事会

　　2004年2月4日