浙江中国小商品城集团股份有限公司第四届七次董事局会议决议公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司第四届七次董事局会议于2004年1月15日上午在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼11层会议室召开,公司14名董事出席了会议,监事局主席及部分高管人员等列席了会议。会议由董事局主席傅日高主持,与会董事经认真审议,同意通过:
一、2003年度董事局工作报告;
二、2003年度利润分配预案[按2003年度实现净利润,提取10%的法定盈余公积金,提取5%的法定公益金,股东股利暂不分配。];
三、2003年度报告及报告摘要;
四、重新调整董事局四个专门委员会,具体构成如下:
(一)董事局战略委员会
主任委员:傅日高
委员:吴易、江翠斐、曹中?、郑勇军、陶王非
下设投资评审小组:
组长:吴易
组员:孙文建、林子宙、孙永富、丁云峰、朱碧云、投资部经理、财务部经理、证券部经理、基建工程部经理、业务信息部经理等。
(二)董事局提名委员会
主任委员:罗仲伟
委员:傅日高、吴易、胡浪潮、王雪虹、黄廉熙
(三)董事局审计委员会
主任委员:史习民
委员:王雪虹、孙文建、林子宙、赵金池、黄廉熙
下设审计工作组:
组长:史习民
组员:朱碧云、财务部经理、职工监事
(四)董事局薪酬与考核委员会
主任委员:罗仲伟
委员:傅日高、吴易、胡浪潮、陶王非
下设工作组:
组长:吴易
组员:孙文建、林子宙
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二○○四年一月十五日
|
|