中天财经

        湖南湘邮科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    湖南湘邮科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于2004年1月9日上午在湖南省邮政通信指挥中心会议室召开,会议应到董事17名,实到董事10名,委托董事3人(董事王德厚委托黄其荣、彭胜军委托龚德明、罗来华委托阎洪生代为表决),公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长阮大平先生主持,符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、同意阮大平先生因工作原因辞去公司董事长职务,会议选举阎洪生先生为公司董事长,董事会对阮大平先生担任董事长期间为公司作出的贡献表示感谢。

    二、同意阎洪生先生辞去公司总裁职务,聘任肖再祥先生为公司总裁。

    附：阎洪生先生和肖再祥先生简历

    阎洪生,男,汉族,1954年出生,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任长沙通信发展总公司副总经理,长沙信达股份有限公司副总经理,湖南天辰通信股份有限公司副总经理、总经理,湖南新纪元实业有限公司总经理,湖南衡阳市邮政局局长兼党委书记,湖南湘邮科技股份有限公司董事、总裁。

    肖再祥,男,汉族,湖南浏阳人,1956年12月出生,1972年参加工作,中共党员,本科学历,曾任长沙市电信局保卫科副科长、科长,长沙电信局建设部副主任、物业管理部主任、行政事业部主任、工会副主席,长沙市信达房地产开发有限公司总经理,湖南省邮政局保卫处副处长、湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司副总经理。

    湖南湘邮科技股份有限公司董事会

    2004年1月13日