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        钱江水利开发股份有限公司二届八次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司二届八次临时董事会于2003年12月27日上午9：00在杭州市西山路15号杭州金溪山庄召开,应到董事12人,实到董事11人,董事步余君因事请假,书面委托董事王猛照代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长何中辉先生主持,会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过调整公司董事会战略与决策委员会、提名委员会组成成员的议案；

    公司董事会战略与决策委员会人员调整为何中辉(召集人)、张棣生、李国祥、王林江、王猛照；公司董事会提名委员会人员调整为张为民(召集人)、步余君、吴雄伟。

    二、审议通过公司董事长兼总经理何中辉先生辞去兼任公司总经理职务,经董事长何中辉先生及提名委员会提名,聘任张棣生先生为公司新任总经理的议案；(简历附后)

    张棣生：男,1953年4月出生,大专文化,中共党员。1995年曾任浙江省水利厅人事处处长；2000年至2002年任浙江省水利厅水政水资源处处长；浙江省用水管理所所长；2002年任钱江水利开发股份有限公司副董事长。

    钱江水利开发股份有限公司董事会

    2003年12月29日