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        潍坊亚星化学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

    潍坊亚星化学股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年12月18日在公司会议室召开。应出席会议的董事11名,实到9名,其中：周建强董事授权委托段晓光董事行使权利,刘建平董事授权委托董顺兴董事行使权利。公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长董顺兴先生召集并主持会议。审议通过《潍坊亚星化学股份有限公司关于出资入股广州科技信托投资公司的议案》；

    根据公司长期经营发展战略的需要,巩固公司在氯化聚乙烯行业中的主导地位,提高企业经营效益,避免单元化经营风险,公司决定参与投资金融机构,对外投资4900万元人民币入股广州科技信托投资公司。出资完成后,公司占有该公司总股本的16.33%,为第二大股东。

    广州科技信托投资公司总股本30000万元,广州国际集团有限公司出资15000万元,占总股本的50%；潍坊亚星化学股份有限公司出资4900万元,占总股本的16.33%；安徽丰原集团有限公司出资2900万元,占总股本的9.67%；百瑞信托投资有限责任公司出资2000万元,占总股本的6.67%；上海兴盛房地产开发(集团)有限公司出资2000万元,占总股本的6.67%。

    特此公告。

    潍坊亚星化学股份有限公司董事会

    二OO三年十二月十八日