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           辽宁金帝建设集团股份有限公司董事会决议公告

    辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届董事会2003年第一次临时会议于2003年12月17日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事13人,实际参加会议表决的董事13人,符合公司章程的有关规定,会议审议表决通过了以下事项：

    根据工作需要,经公司总裁提名,聘任管金文同志为公司常务副总裁。

    公司独立董事刘亚臣、刘兴堂、袁驰、唐潇武、姜荧荧认为管金文同志符合任职条件,同意聘任管金文同志为公司常务副总裁。

    附：管金文同志个人简历：

    管金文,男,现年49岁,中共党员,大专学历,高级政工师,曾任辽宁省建设集团公司副总经理,本公司董事、副总裁,本公司新加坡有限公司董事、总经理,本公司副董事长。

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    董事会

    2003年12月17日