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        北京京能热电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

    北京京能热电股份有限公司于2003年11月22日在北京东方广场W2座7层会议室召开了第二届监事会第二次会议,会议由公司监事会主席张家兰先生主持。会议应表决监事7人,实际表决监事7人。出席会议的监事达到《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》规定数额,会议有效。经有效表决,会议通过如下议案：

    1、《关于公司变更部分募集资金投向对国华能源有限公司增资扩股的议案》。

    同意用募集资金33,000万元对国华能源增资扩股。国华能源以电力能源投资为主,人员少,经营和财务成本低,资产质量优良,公司本次对国华能源增资扩股后,可确保长期稳定的投资回报率,投资风险较小。该关联交易协议由协议当事方在平等互利的基础上,本着等价有偿、公平合理的原则订立,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2、《关于公司变更部分募集资金投向投资北京中视联数字系统有限公司的议案》。

    同意公司使用2,918.3万元募集资金对北京中视联数字系统有限公司(以下简称中视联)进行增资扩股,并取得占中视联总出资额15.08%的股权；同意公司使用445万元募集资金收购中视联原股东持有的中视联300万元股权。数字电视是新型行业,符合国家产业政策,具有较大的发展空间；中视联是一家科技含量高的软件企业,目前处于前期投入和发展阶段,其基本经济指标正常,资产负债率不高,资产有较大的增值潜力,如其积极开拓市场,加强技术创新,企业有较大的增值空间。

    3、《关于公司变更部分募集资金投向将剩余募集资金补充公司流动资金的议案》。

    同意公司使用余下的2,035.1万元募集资金补充企业流动资金。

    4、《关于增加2003年技术改造资金和公司车辆更新的议案》

    同意增加投资490万元,新增石清线路保护改造、石吕双回线及石八双回线CKF方向保护改造项目及对DCS系统完善、制粉系统改造、烟气在线监测系统改造等工程追加投资；同意2003年增加固定资产购置费用212万元,用于配置部分办公用车。

    特此公告

    北京京能热电股份有限公司监事会

    二○○三年十一月二十二日