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        山西兰花科技创业股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议公告



    山西兰花科技创业股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月20日上午9时在公司七楼会议室召开。会议由董事长贺贵元先生主持,出席股东大会的股东及授权代表共9人,代表本公司有表决权的股份227,321,900股,占公司总股本37,125万股的61.23%。符合《公司法》和本公司章程的规定。会议经逐项审议并采取记名投票表决方式通过了以下议案：

    一、关于2002年度高级管理人员绩效激励年薪的考核方案

    赞成股份数为227,321,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

    二、关于暂缓化工分公司1万吨/年脲醛胶项目二期工程,资金改投尿素项目的议案

    赞成股份数为227,321,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

    三、关于修改公司章程的议案

    赞成股份数为227,321,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份数0股,弃权股份数0股。

    本次股东大会由北京市众天中瑞律师事务所从业律师贺虎林进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

    特此公告

    山西兰花科技创业股份有限公司

    二OO三年十一月二十日