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      新疆百花村股份有限公司第二届董事会第二十七次会议(临时会议)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆百花村股份有限公司第二届董事会第二十七次会议(临时会议)于2003年10月30日召开,会议通过传真通讯方式进行。公司实有董事9人,参会董事9人,同意6人,公司董事黄建军、陈行亮、曾德权反对,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过《关于提议股东召开公司2003年第一次临时股东大会的提案》。

    同意公司董事乔连学先生、张小铁先生因工作变动,辞去公司董事职务,公司第三大股东新疆兵团国有资产经营公司和第四大股东新疆八一钢铁集团有限责任公司分别推荐林敏先生、段炼先生为公司董事候选人,并提交2003年第一次临时股东大会审议。

    附：董事候选人简历

    特此公告。

    新疆百花村股份有限公司董事会

    2003年10月30日

    林敏先生简历

    林敏,男,汉族,1961年5月出生,中共党员,本科学历,经济师,现任新疆中垦国际贸易(集团)有限公司董事长、党委书记。

    1975年-1987年在新疆农八师石河子市142团工作；

    1987年-1993年在新疆农八师石河子市142团历任副科长、科长；

    1993年-1998年在新疆兵团金属材料总公司历任部门经理、副总经理、总经理；

    1998年-2001年9月任新疆中垦国际贸易有限公司董事长、总经理、党委副书记；

    2001年10月-2002年2月任新疆中垦国际贸易有限公司党委书记、董事长；

    2002年2月-至今任新疆中垦国际贸易(集团)有限公司董事长、党委书记。

    段炼先生简历

    段炼,男,汉族,1961年8月出生,中共党员,大专学历,会计师,现任新疆中垦国际贸易(集团)有限公司总会计师。

    1985年-1998年历任新疆农八师石河子142团第二建筑公司会计、经营副经理兼财务股长、142团运输公司副总经理兼财务科长、142团新安酒厂副总经理兼财务科长；

    1998年6月-至今任新疆兵团物产集团物资公司材料有限公司副总会计师,新疆中垦国际贸易(集团)有限公司总会计师。