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       新疆百花村股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会的公告

    新疆百花村股份有限公司第二届董事会第二十七次会议(临时会议)以传真通讯方式于2003年10月30日召开,审议通过了公司第一大股东和第三大股东联合提议的《关于提议召开新疆百花村股份有限公司2003年第一次临时股东大会的提案》。根据《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的有关规定,公司决定于2003年11月30日召开公司2003年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2003年11月30日上午11：00(北京时间)

    二、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号百花村大酒店七楼会议室

    三、会议内容：

    审议关于变更公司董事的议案

    四、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    3、有权出席股东大会股东的股权登记日为2003年11月24日。截止2003年11月24日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    4、因故不能出席本次会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书附后)

    5、会议登记办法：

    (1)登记手续

    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人证书复印件或法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续,委托代理人持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续；

    外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2003年11月26日---2003年11月27日上午10：00-下午7：30

    (3)登记地点：公司董事会秘书办公室

    (4)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

    (5)公司联系地址：乌鲁木齐市中山路141号

    邮政编码：830002

    联系人：陈亮

    联系电话：0991-7793728联系传真：0991-7793700

    特此公告。

    新疆百花村股份有限公司董事会

    2003年10月30日

                        授权委托书

    兹全权委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席新疆百花村股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人签名：     身份证号码：

    委托人股东帐号：委托人持股数：

    被委托人签名：   身份证号码：

    委托日期：