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           上海新世界股份有限公司董事会决议公告

    上海新世界股份有限公司五届董事会第八次会议,于2003年10月29日下午在新世界城14楼会议室召开。应到董事9位,实际出席9位,公司监事会成员及有关人员列席了会议。会议由董事长顾振奋先生主持,讨论并通过如下决议：

    ⒈审议通过《公司2003年第三季度报告》；

    ⒉同意徐家平总经理的提名,增聘叶健英女士为公司副总经理,即日起生效；

    ⒊通过董事会战略委员会、审计委员会实施细则；

    ⒋审议通过《上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

    ⒌公司独立董事陈信康、许强、杨君昌先生对本次高管人员的聘任事项无异议。

    特此公告。

    上海新世界股份有限公司董事会

    二零零三年十月二十九日

    附：叶健英简历

    叶健英女1960年7月生大学本科商业经营师中共党员

    1992年以来,历任上海新世界股份有限公司家电部主任,招商部经理助理；新世界城三楼商场经理助理、副经理,地室商场、四楼商场经理。2002年8月至今,任公司总经理助理,兼新世界城四楼商场经理。