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        哈工大首创科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

    哈工大首创科技股份有限公司第四届董事会第八次会议(通讯方式)于2003年10月29日召开。应出席会议董事9人,实际出席9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议经书面表决,一致通过如下决议：

    一、审议通过公司2003年第三季度报告；

    二、审议通过《投资者关系管理办法》(具体详见?上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    哈工大首创科技股份有限公司董事会

    二○○三年十月二十九日