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世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第10次会议决议公告

　　世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第10次会议于2003年10月29日上午以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实参加会议董事7人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

　　1、关于审议世纪中天投资股份有限公司2003年3季度报告的议案。

　　2、关于公司高级管理人员任免的议案。

　　根据公司股东提议、公司总裁提名，聘任姚恒民先生为公司常务副总裁兼财务负责人，(姚恒民先生简历附后);同时李梅女士不再担任公司财务负责人。

　　世纪中天投资股份有限公司董事会

　　2003年10 月29日

　　附：姚恒民简历

　　姚恒民，男，41，硕士研究生学历，高级经济师。曾先后任职于北京电子技术研究所、光大信托投资公司、珠海光大房地产公司、上海恒辉管理公司、世纪兴业投资有限公司，担任高管职务。