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            上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会公告

    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年10月28日下午在公司总部七楼会议室召开。会议经过认真讨论,审议通过了如下议案：

    1、《公司2003年第三季度报告》。

    2、《关于同意颜华同志辞去董事会证券事务代表职务的议案》。

    因工作调动,颜华先生提出辞去公司董事会证券事务代表职务的申请。经公司董事会研究：同意颜华先生的辞呈。

    3、《关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的实施细则》。

    4、《投资者关系管理制度》。

    5、《董事、监事和高管人员的诚信义务管理制度》。

    6、《投资者登记接待制度》。

    7、《电子网络数据维护及电子邮件回复制度》。

    关于第1、第3-6项议案的具体内容,详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

    特此公告

    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

    二00三年十月三十日