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       广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2003年10月29日上午召开,应到会董事9名,实际到会董事9名,监事会列席了本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由董事长杨丹地先生主持。经表决,会议形成以下决议：

    一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2003年第三季度季度报告〉的决议》。

    二、《关于同意设立广州发展油品销售有限公司的决议》。

    为开展燃料油经营业务,同意设立广州发展油品销售有限公司(暂定名,简称″发展油品销售公司″),主要从事燃料油销售业务。发展油品销售公司注册资本为人民币3,000万元,其中公司属下全资子公司广州发展物流投资有限公司以现金出资2,700万元,占90%；公司属下全资子公司广州发展资产管理有限公司以现金出资300万元,占10%。

    特此公告。

    广州发展实业控股集团股份有限公司

    董事会

    二○○三年十月三十日