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        国电南京自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年10月27日在苏州工业园召开。会议应到董事12名，实到董事11名，杨奇逊董事委托吴济安董事行使表决权。公司监事会3位监事及公司经理列席了会议，会议由公司董事长江自生先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会董事审议，会议全票通过了以下决议：

    一、同意《公司2003年第三季度报告》

　　二、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司章程》第107条之规定，经公司总经理提名：聘任张加康先生为公司副总经理、聘任经海林先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

　　附简历：

    张加康先生，1966年7月出生，武汉大学计算机科学系毕业，理学学士；曾任：南京有线电厂通信技术研究所通信监控系统首席软件设计师；南京银山电子有限公司开发部产品软件主持设计师、主任工程师，南京银山电子有限公司电力网络事业部部长，南京银山电子有限公司副总经理、副总工程师，南京银山网络有限公司总经理。

　　经海林先生，1968年8月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长。现任国电南京自动化股份有限公司财务部主任。

　　三、同意《关于修改公司＜投资管理制度＞的议案》

　　四、同意《关于部分转让上海国电电气有限公司股权的议案》

　　上海国电电气有限公司主营业务为：进行成套电力工程设备、机电产品、金属材料、建筑材料的销售以及电力项目领域内的“四技”服务，注册资金500万元。

　　各股东方出资额及持股比例如下：

         股东方               出资额（万元）持股比例（％）

    国电南京自动化股份有限公司    150.5        30.1

    宁波市东南电力实业总公司      100          20

    宁波天安集团股份有限公司      149.5        29.9

    自然人                       100          20

    合计                         500         100

    鉴于国电南自对外投资发展战略的调整，经与各股东方友好协商，国电南自决定将所持该公司30.1％的股份转让15.1％给“宁波送变电建设有限公司”，转让价格为15.1％的出资额，即75.5万元人民币。

　　转让后各股东方出资额及持股比例为：

           股东方              出资额（万元）   持股比例（％）

    国电南京自动化股份有限公司      75              15

    宁波市东南电力实业总公司       100              20

    宁波送变电建设有限公司          75.5            15.1

    宁波天安集团股份有限公司       149.5            29.9

    自然人                        100              20

    合计                          500             100

    公司董事会授权公司经营层签署相关协议并办理有关事宜。

　　特此公告

    国电南京自动化股份有限公司

    董事会

    2003年10月27日