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中国振华（集团）科技股份有限公司董事会三届三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　中国振华（集团）科技股份有限公司董事会三届三次会议于2003年10月27日在贵州省贵阳市本公司会议室召开，应到董事7名，实到7名。监事、总经理班子成员及本公司各部门主要负责人列席了会议；会议由董事长陈清洁主持，符合《公司法》和本公司章程的规定。经认真审议，形成如下决议，现予公告：

　　一、审议通过《二00三年第三季度报告》；

　　二、审议通过《关于出让所持贵州振华新天房地产开发有限公司股权的议案》。

　　为了调整本公司的产品结构，集中精力和财力做大做强电子信息产品，提高本公司的综合竞争实力，同意将本公司所持贵州振华新天房地产开发有限公司（以下简称房开公司）45%股权中的40%出让给中国振华电子集团有限公司，5%出让给中国振华集团建筑工程公司。本次股权转让后，本公司不再持有房开公司股权。依据房开公司经评估后2002年12月31日的净资产25,671,691.25元及房开公司2003年9月30日帐面净资产23，425，633.51元，经协商，转让总价为1054万元，占本公司2002年12月31日经审计的净资产178,888.82万元的0.59%。有关董事表决时进行了回避。

　　三、审议通过《关于与振华集团财务有限责任公司资金往来关联交易的议案》。

　　振华集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）是由本公司与大股东中国振华电子集团有限公司（以下简称振华集团公司）共同投资、经中国人民银行以银复[1994]69号《关于振华集团财务公司正式开业的批复》和贵银复[2002]298号《关于振华集团财务有限公司增资扩股的批复》批准成立并同意增资扩股的非银行金融机构，其主要职能是为振华集团成员单位提供资金结算、存贷、担保等服务，促进企业经济发展。

　　自2003年1月1日至9月30日，本公司在财务公司的累计借方发生额为12035万元，存款余额6506万元，财务公司为本公司各分、子公司提供贷款余额为4630万元、提供银行贷款担保余额为9115万元。存、贷款利率均按中国人民银行同期同类存、贷款利率结算。

　　2003年年末本公司在财务公司的存款余额不超过1亿元，贷款余额不超过8000万元，提供担保余额不超过1.5亿元。

　　以后本公司在财务公司每个年度日均存款余额不超过2亿元，贷款余额不超过1.5亿元，申请担保余额不超过3亿元，本次会议通过后再提交本公司下次股东大会确认。有关董事表决时进行了回避。

　　四、审议通过《关于对贵州同创振华信息产业有限公司进行清算的议案》。

　　贵州同创振华信息产业有限公司（以下简称同创振华）系本公司与香港同创科技有限公司（以下简称“香港同创公司”）共同投资设立的中港合资经营企业，于1997年10月16日在贵州省工商行政管理局登记注册；注册资本为6000万人民币，本公司出资3600万，占注册资本的60％，香港同创公司出资2400万，占注册资本的40％，主营业务为计算机等电子信息产品及配件的开发、生产、销售和服务。到2003年9月30日为止，本公司在该公司的投资余额为1120万元。该公司设立初期，曾为信息产业的发展和拉动地方经济作出了贡献。但由于多方原因，导致该公司经营状况严重恶化。虽经多方努力，但因运作资金枯竭，无法走出困境。该公司章程规定“获取双方满意的经济利益”的宗旨已不可能实现。为此本公司曾多次提出与香港同创公司协商解决同创振华公司面临的问题，但均未得到对方的回应。特别是2001年以后，香港同创公司音信全无。调查了解的信息表明，香港同创公司下落不明，其在香港注册地的经营场所早已易主。香港同创公司已不能履行合营公司合同、章程规定的义务，致使合营公司无法继续经营。为维护股东的合法权益，减少投资损失，根据《公司法》和该公司《章程》的有关规定，决定对同创振华公司进行清算。对同创振华公司进行清算，预计不会对本公司的效益和财务状况产生很大影响。本公司将及时披露清算的相关信息。

　　中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

　　二00三年十月二十七日